O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou, nesta quarta-feira (4), a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro e de outros investigados, em mais uma fase da operação Compliance Zero, por “risco concreto de interferência nas investigações”.
Núcleo Financeiro e Estratégia Fraudulenta
De acordo com a decisão de Mendonça, a Polícia Federal identificou quatro núcleos principais de atuação dessa organização criminosa. O núcleo financeiro era responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro.
Para atingir seus objetivos, o dono do Banco Master adotou uma estratégia de captação agressiva de recursos, emitindo títulos bancários com promessas de rentabilidade acima da média do mercado. Esse dinheiro era direcionado para operações de alto risco, ativos de baixa liquidez e fundos vinculados ao próprio conglomerado, facilitando a circulação de valores internamente e sustentando a engrenagem financeira do grupo.
Estratégia de Captação e Investimentos Arriscados
A estratégia incluía a emissão de CDBs com retorno superior à média de mercado, seguida da alocação em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. Esse mecanismo dava aparência de robustez às aplicações, ampliava a exposição ao risco e dificultava a fiscalização, conforme apontado no processo.
Suspensão de Atividades e Principais Envolvidos
Mendonça acolheu o pedido da Polícia Federal para suspender as atividades de empresas envolvidas no esquema fraudulento. A investigação aponta Daniel Vorcaro como o principal articulador das estratégias financeiras, com Fabiano Campos Zettel, seu cunhado, atuando como operador financeiro e responsável por transferências e contratos nas operações investigadas.
Defesas e Colaboração com as Autoridades
A defesa do banqueiro afirmou que ele sempre colaborou com as autoridades e esteve à disposição para as investigações. Já a defesa de Fabiano Campos Zettel não se manifestou até o momento.
