Uma operação realizada na manhã de hoje (25) pela Polícia Federal (PF), na capital paulista, investiga a instituição financeira BMP Money Plus por suspeita de facilitar lavagem de dinheiro, inclusive de valores relacionados a organizações criminosas.
Operação Cliente Fantasma e Mandados de Busca
Chamada de Cliente Fantasma, a operação cumpre três mandados de busca e apreensão em endereços relacionados à instituição financeira nas cidades de São Paulo e Barueri (SP). As investigações, diz a PF, ainda estão em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar o volume total das fraudes.
Irregularidades da BMP Money Plus
A Polícia Federal apontou que a instituição financeira, autorizada a operar pelo Banco Central, deixava de informar a identificação de seus clientes ao órgão regulador, contrariando a Resolução 179 do Banco Central, publicada em 2022. Com clientes invisíveis aos órgãos de controle, a BMP dificultava o rastreamento financeiro, bloqueios judiciais e repressão às atividades ilícitas.
Falta de comunicações ao Coaf
Além disso, a instituição não realizava as comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), contribuindo para a ocultação da origem dos recursos movimentados por seus clientes.
Possíveis Consequências e Resposta da BMP
Os suspeitos poderão responder por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de capitais. Por sua vez, a BMP informou que está colaborando com as autoridades, fornecendo esclarecimentos sobre operações antigas de ex-clientes e seguindo normalmente com suas atividades.
