O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), deixou a relatoria do caso do Banco Master após deliberação dos demais ministros da Corte. Ele confirmou ser sócio da Maridt Participações, empresa familiar dirigida pelos irmãos do magistrado que fez negócios com um fundo ligado ao Banco Master.
Relação entre Maridt e Reag
A empresa Maridt, da família Toffoli, era uma das donas do resort de luxo Tayayá, em Ribeirão Claro (PR), até fevereiro do ano passado. A relação entre Maridt e Reag envolveu a venda de cotas ao Fundo Arleen e, posteriormente, à PHB Holding. Ambos os fundos eram administrados pela Reag, gestora investigada na Operação Compliance Zero.
Detalhes sobre a Maridt e a Reag
A Maridt Participações é uma empresa familiar organizada como sociedade anônima de capital fechado. A venda de sua participação no resort Tayayá envolveu operações com fundos administrados pela Reag, que se tornou uma das maiores gestoras independentes do país, com R$ 299 bilhões sob sua administração.
Investigações em curso
Além do caso do Banco Master, a Reag é alvo de outras investigações, como a Operação Carbono Oculto, que apura lavagem de dinheiro ligada ao PCC. João Carlos Mansur, fundador da Reag, é citado em apurações por supostas práticas irregulares e já foi alvo de mandados de busca e apreensão.
Menções a Toffoli nas investigações
A Polícia Federal encaminhou ao presidente do STF um relatório com menções a Dias Toffoli nos dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Toffoli admitiu ser sócio da Maridt, mas ressaltou que seu nome não aparecia nos registros públicos devido à estrutura da empresa.
Fonte: https://g1.globo.com
